ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРААГРОСТРОЙ» 8 апреля 2025 года
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество "Самараагрострой" |
| Место нахождения Общества: | 443096, Самарская обл., г. Самара, ул. Мичурина, д.52 |
| Адрес Общества | ул. Мичурина, д.52, г. Самара, Самарская обл., 443096 |
| Вид общего собрания: | <Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Заседание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 15.03.2025 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные |
| Дата проведения Собрания: | 08.04.2025 |
| Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): | 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52 |
| Время начала регистрации: | 09:30 |
| Время открытия Собрания: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 10:20 |
| Время закрытия Собрания: | 10:30 |
| Дата составления протокола: | 08.04.2025 |
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 985 129 голосов, что составляет 99.1004% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год»
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, дивиденды за 2024 год не начислять» голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Дивиденды за 2024 год не начислять.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2. «Избрание ревизионной комиссии Общества»
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов совета директоров»
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов совета директоров» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу:
Избрать Совет директоров в составе 7 человек: Анашкин Геннадий Александрович, Анашкин Илья Геннадьевич, Пенькова Раиса Андреевна, Пустинский Михаил Юльевич, Пустинский Юлий Аврамович, Уваров Вадим Викторович, Шумилин Игорь Геннадьевич.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г.Самара, ул.Ново-Садовая, 14А
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина О.И., по доверенности № 252-22 от 02.12.2022 г.
Дата составления отчета: 08 апреля 2025г
Председатель собрания: Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания: Л.В.Оберемок
Совет директоров Акционерного общества «Самараагрострой» сообщает акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества : Акционерное общество «Самараагрострой»
Место нахождения Общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, д.52
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Дата проведения заседания: 08 апреля 2025 года
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по местному времени
Место проведения общего заседание (адрес, по которому будет проводиться заседание): 443096, г.Самара, ул.Мичурина, д.52. офис 308
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 марта 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 08 апреля 2025 года с 09 часов 30 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
<994 072 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
994 072 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 985 129 |
| Кворум (%) | 99.1004 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| ЗА | 985 129 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Не голосовали | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Дивиденды за 2024 год не начислять.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2. «Избрание ревизионной комиссии Общества»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
994 072 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
8 943 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 0 |
| Кворум (%) | 0.0000 |
| Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. |
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов совета директоров»
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 958 504 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
6 958 504 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 6 895 903 |
| Кворум (%) | 99.1004 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1 |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|---|---|
| 1. | Анашкин Геннадий Александрович | 985 129 |
| 2. | Анашкин Илья Геннадьевич | 985 129 |
| 3. | Пенькова Раиса Андреевна | 985 129 |
| 4. | Пустинский Михаил Юльевич | <985 129 |
| 5. | Пустинский Юлий Аврамович | 985 129 |
| 6. | Уваров Вадим Викторович | 985 129 |
| 7. | Шумилин Игорь Геннадьевич | 985 129 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Нераспределенные голоса: | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу:
Избрать Совет директоров в составе 7 человек: Анашкин Геннадий Александрович, Анашкин Илья Геннадьевич, Пенькова Раиса Андреевна, Пустинский Михаил Юльевич, Пустинский Юлий Аврамович, Уваров Вадим Викторович, Шумилин Игорь Геннадьевич.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г.Самара, ул.Ново-Садовая, 14А
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина О.И., по доверенности № 252-22 от 02.12.2022 г.
Дата составления отчета: 08 апреля 2025г
Председатель собрания: Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания: Л.В.Оберемок
Сообщение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров Акционерного Общества «СамараАгроСтрой» 8 апреля 2025 года
Совет директоров Акционерного общества «Самараагрострой» сообщает акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества : Акционерное общество «Самараагрострой»
Место нахождения Общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, д.52
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Дата проведения заседания: 08 апреля 2025 года
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по местному времени
Место проведения общего заседание (адрес, по которому будет проводиться заседание): 443096, г.Самара, ул.Мичурина, д.52. офис 308
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 марта 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 08 апреля 2025 года с 09 часов 30 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРААГРОСТРОЙ» 11 марта 2024 года
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Самараагрострой».
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 марта 2024 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 04 апреля 2024 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Установление срока полномочий генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов.
5. По пятому вопросу - 994072 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 8943 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов.
5. По пятому вопросу - 994072 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 892910 голосов – 89,8235% - кворум имелся.
2. По второму вопросу: 0 голосов - 0% - кворум отсутствовал.
3. По третьему вопросу: 89,8235 голосов (6250370 голосов для кумулятивного голосования) - 89,82% - кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 892910 голосов - 89,8235% - кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 892910 голосов - 89,8235% - кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-892910 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос:"за"-892910 голосов (6250370 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
4. По четвертому вопросу – 892910 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
5. По пятому вопросу – 892910 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год. Дивиденды за 2023 год не начислять.
По второму вопросу: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров в составе 7 человек:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
По четвертому вопросу: Избрать генеральным директором Общества Анашкина Илью Геннадьевича.
По пятому вопросу: Установить срок полномочий вновь избранного генерального директора – 5 лет.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г.Самара, ул.Ново-Садовая, 14А
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина О.И., по доверенности №252-22 от 02.12.2022г.
Дата составления отчета 04 апреля 2024г
Председатель собрания Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания Л.В.Оберемок
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 04 апреля 2024 года в 10 часов 00 минут по местному времени в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: г.Самара, ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9 часов 30 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Установление срока полномочий генерального директора Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 11 марта 2024 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 марта 2024 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 04 апреля 2024 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Установление срока полномочий генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов.
5. По пятому вопросу - 994072 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 8943 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов.
5. По пятому вопросу - 994072 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 892910 голосов – 89,8235% - кворум имелся.
2. По второму вопросу: 0 голосов - 0% - кворум отсутствовал.
3. По третьему вопросу: 89,8235 голосов (6250370 голосов для кумулятивного голосования) - 89,82% - кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 892910 голосов - 89,8235% - кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 892910 голосов - 89,8235% - кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-892910 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос:"за"-892910 голосов (6250370 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|---|---|---|
| 1. | Анашкин Геннадий Александрович | 892910 |
| 2. | Анашкин Илья Геннадьевич | 892910 |
| 3. | Пенькова Раиса Андреевна | 892910 |
| 4. | Пустинский Михаил Юльевич | <892910 |
| 5. | Пустинский Юлий Аврамович | 892910 |
| 6. | Уваров Вадим Викторович | 892910 |
| 7. | Шумилин Игорь Геннадьевич | 892910 |
4. По четвертому вопросу – 892910 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
5. По пятому вопросу – 892910 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год. Дивиденды за 2023 год не начислять.
По второму вопросу: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров в составе 7 человек:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
По четвертому вопросу: Избрать генеральным директором Общества Анашкина Илью Геннадьевича.
По пятому вопросу: Установить срок полномочий вновь избранного генерального директора – 5 лет.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г.Самара, ул.Ново-Садовая, 14А
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина О.И., по доверенности №252-22 от 02.12.2022г.
Дата составления отчета 04 апреля 2024г
Председатель собрания Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания Л.В.Оберемок
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве ГОДОВОГО общего собрания акционеров АО «СамараАгроСтрой» 4 апреля 2024 года
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 04 апреля 2024 года в 10 часов 00 минут по местному времени в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: г.Самара, ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9 часов 30 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Установление срока полномочий генерального директора Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 11 марта 2024 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРААГРОСТРОЙ» 25 марта 2023 года
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Самараагрострой».
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 марта 2023 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 18 апреля 2023 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 8943 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,1004 % - кворум имелся.
2. По второму вопросу: 0 голосов - 0% - кворум отсутствовал.
3. По третьему вопросу: 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования) - 99,1004% - кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос:"за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2022 год не начислять.
По второму вопросу: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров в составе 7 человек:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г.Самара, ул.Ново-Садовая, 14А
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина О.И., по доверенности №252-22 от 02.12.2022г.
Дата составления отчета 18 апреля 2023г
Председатель собрания Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания Л.В.Оберемок
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 18 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут по местному времени в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: г.Самара, ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9 часов 30 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 25 марта 2023 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 марта 2023 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 18 апреля 2023 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 8943 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,1004 % - кворум имелся.
2. По второму вопросу: 0 голосов - 0% - кворум отсутствовал.
3. По третьему вопросу: 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования) - 99,1004% - кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос:"за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|---|---|---|
| 1. | Анашкин Геннадий Александрович | 985129 |
| 2. | Анашкин Илья Геннадьевич | 985129 |
| 3. | Пенькова Раиса Андреевна | 985129 |
| 4. | Пустинский Михаил Юльевич | <985129 |
| 5. | Пустинский Юлий Аврамович | 985129 |
| 6. | Уваров Вадим Викторович | 985129 |
| 7. | Шумилин Игорь Геннадьевич | 985129 |
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2022 год не начислять.
По второму вопросу: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров в составе 7 человек:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г.Самара, ул.Ново-Садовая, 14А
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина О.И., по доверенности №252-22 от 02.12.2022г.
Дата составления отчета 18 апреля 2023г
Председатель собрания Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания Л.В.Оберемок
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве ГОДОВОГО общего собрания акционеров АО «СамараАгроСтрой» 18 апреля 2023 года
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 18 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут по местному времени в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: г.Самара, ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9 часов 30 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 25 марта 2023 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРААГРОСТРОЙ» 12 марта 2022 года
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Самараагрострой».
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 марта 2022 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 05 апреля 2022 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2021 год.
2. Утверждение аудитора на 2022 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов.
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,1004 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,1004 % - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу: 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования) - 99,1004% - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:"за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:"за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2021 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2022 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
По четвертому вопросу: Избрать совет директоров в составе 7 человек:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.
Дата составления отчета 05 апреля 2022г
Председатель собрания Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания Л.В.Оберемок
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 05 апреля 2022 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2021 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 12 марта 2022 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самараагрострой».
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 марта 2021 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 06 апреля 2021 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. Информация об итогах аудиторской проверки.
2. Утверждение аудитора на 2021 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов.
3.2. - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов.
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов;
2. По второму вопросу - 994072 голосов;
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов,
3.2. - 8943 голосов;
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов,
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3. по третьему вопросу:
3.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3.2. 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу:
4.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
4.2. 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)- 99,10%-кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:
3.1."за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
3.2."за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:
4.1."за"-985129 голосов -100%,"против"-0 голосов-0%,"воздержались"-0 голосов-0%.
4.2."за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2020 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2021 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу:
3.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
3.2. Решение не принято.
По четвертому вопросу:
4.1.Избрать совет директоров в составе 7 человек.
4.2. Избрать Совет директоров АО «Самараагрострой» в составе:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.
Дата составления отчета 08 апреля 2021г
Председатель собрания: Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания: Л.В.Оберемок
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 марта 2022 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 05 апреля 2022 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2021 год.
2. Утверждение аудитора на 2022 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов.
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,1004 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,1004 % - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу: 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования) - 99,1004% - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:"за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:"за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|---|---|---|
| 1. | Анашкин Геннадий Александрович | 985129 |
| 2. | Анашкин Илья Геннадьевич | 985129 |
| 3. | Пенькова Раиса Андреевна | 985129 |
| 4. | Пустинский Михаил Юльевич | <985129 |
| 5. | Пустинский Юлий Аврамович | 985129 |
| 6. | Уваров Вадим Викторович | 985129 |
| 7. | Шумилин Игорь Геннадьевич | 985129 |
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2021 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2022 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
По четвертому вопросу: Избрать совет директоров в составе 7 человек:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.
Дата составления отчета 05 апреля 2022г
Председатель собрания Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания Л.В.Оберемок
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве ГОДОВОГО общего собрания акционеров АО «СамараАгроСтрой» 5 апреля 2022 года
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 05 апреля 2022 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2021 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 12 марта 2022 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СамараАгроСтрой» 13 марта 2021 года
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самараагрострой».
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 марта 2021 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 06 апреля 2021 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. Информация об итогах аудиторской проверки.
2. Утверждение аудитора на 2021 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов.
3.2. - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов.
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов;
2. По второму вопросу - 994072 голосов;
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов,
3.2. - 8943 голосов;
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов,
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3. по третьему вопросу:
3.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3.2. 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу:
4.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
4.2. 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)- 99,10%-кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:
3.1."за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
3.2."за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:
4.1."за"-985129 голосов -100%,"против"-0 голосов-0%,"воздержались"-0 голосов-0%.
4.2."за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|---|---|---|
| 1. | Анашкин Геннадий Александрович | 985129 (14,29%) |
| 2. | Анашкин Илья Геннадьевич | 985129 (14,29%) |
| 3. | Пенькова Раиса Андреевна | 985129 (14,29%) |
| 4. | Пустинский Михаил Юльевич | 985129 (14,29%) |
| 5. | Пустинский Юлий Аврамович | 985129 (14,29%) |
| 6. | Уваров Вадим Викторович | 985129 (14,29%) |
| 7. | Шумилин Игорь Геннадьевич | 985129 (14,29%) |
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2020 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2021 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу:
3.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
3.2. Решение не принято.
По четвертому вопросу:
4.1.Избрать совет директоров в составе 7 человек.
4.2. Избрать Совет директоров АО «Самараагрострой» в составе:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.
Дата составления отчета 08 апреля 2021г
Председатель собрания: Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания: Л.В.Оберемок
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве ГОДОВОГО общего собрания акционеров АО «СамараАгроСтрой» 6 апреля 2021 года
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 06 апреля 2021 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества
3. Избрание членов совета директоров Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 13 марта 2021 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества
3. Избрание членов совета директоров Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 13 марта 2021 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРААГРОСТРОЙ»
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Самараагрострой». Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 августа 2020 года. Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 15 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2019 год.
2. Утверждение аудитора на 2020 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов.
3.2. - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов.
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов;
2. По второму вопросу - 994072 голосов;
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов,
3.2. - 8943 голосов;
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов,
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3. по третьему вопросу:
3.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3.2. 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу:
4.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
4.2. 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)- 99,10%-кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:
3.1."за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
3.2."за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:
4.1."за"-985129 голосов -100%,"против"-0 голосов-0%,"воздержались"-0 голосов-0%.
4.2."за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2019 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2020 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу:
3.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
3.2. Решение не принято.
По четвертому вопросу:
4.1.Избрать совет директоров в составе 7 человек.
4.2. Избрать Совет директоров АО «Самараагрострой» в составе:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.
Дата составления отчета 18 сентября 2020г
Председатель собрания: Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания: Л.В.Оберемок
Акционерное общество «Самараагрострой». Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 августа 2020 года. Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 15 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2019 год.
2. Утверждение аудитора на 2020 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов.
3.2. - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов.
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов;
2. По второму вопросу - 994072 голосов;
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов,
3.2. - 8943 голосов;
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов,
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3. по третьему вопросу:
3.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3.2. 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу:
4.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
4.2. 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)- 99,10%-кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:
3.1."за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
3.2."за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:
4.1."за"-985129 голосов -100%,"против"-0 голосов-0%,"воздержались"-0 голосов-0%.
4.2."за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|---|---|---|
| 1. | Анашкин Геннадий Александрович | 985129 (14,29%) |
| 2. | Анашкин Илья Геннадьевич | 985129 (14,29%) |
| 3. | Пенькова Раиса Андреевна | 985129 (14,29%) |
| 4. | Пустинский Михаил Юльевич | 985129 (14,29%) |
| 5. | Пустинский Юлий Аврамович | 985129 (14,29%) |
| 6. | Уваров Вадим Викторович | 985129 (14,29%) |
| 7. | Шумилин Игорь Геннадьевич | 985129 (14,29%) |
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2019 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2020 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу:
3.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
3.2. Решение не принято.
По четвертому вопросу:
4.1.Избрать совет директоров в составе 7 человек.
4.2. Избрать Совет директоров АО «Самараагрострой» в составе:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.
Дата составления отчета 18 сентября 2020г
Председатель собрания: Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания: Л.В.Оберемок
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве ГОДОВОГО общего собрания акционеров АО «СамараАгроСтрой»
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 15 сентября 2020 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2019 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов совета директоров Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 22 августа 2020 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2019 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов совета директоров Общества.
С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 22 августа 2020 года.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ГОДОВОГО общего собрания акционеров АО «СамараАгроСтрой»
На основании решения Совета директоров АО «Самараагрострой» от 10 апреля 2020 года, согласно Постановления Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», годовое общее собрание акционеров, назначенное на 17 апреля 2020 года отменяется.
Дата созыва годового общего собрания акционеров будет объявлена позднее.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
Дата созыва годового общего собрания акционеров будет объявлена позднее.
Совет директоров АО «Самараагрострой»
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве ГОДОВОГО общего собрания акционеров АО «СамараАгроСтрой»
Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 17 апреля 2020 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Информация об итогах аудиторской проверки. 2. Объявление (выплата) дивидендов за 2019 год: размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 4. Избрание ревизионной комиссии Общества 5. Избрание членов совета директоров Общества. С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания. Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 23 марта 2020 года. Совет директоров АО «Самараагрострой»
